股东会召开安排 - 公司将于2025年10月29日14点00分在公司会议室召开2025年第四次临时股东会 [2] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15至15:00 [2][3] - 本次会议将审议关于续聘会计师事务所的议案 该议案需对中小投资者单独计票 [5][7] 子公司资产处置 - 子公司统一石化决定报废处置其润滑脂车间设备资产 原因为危险化学品管控政策趋严导致生产模式调整 [19][20] - 拟处置设备资产在公司合并报表层面的净值为1119.07万元 预计处置最高报价为164.65万元 将产生处置损失954.42万元 [20] - 此次资产报废处置扣除所得税影响后 预计将导致公司2025年净利润减少811.25万元 [20][21] 续聘会计师事务所 - 公司董事会同意续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用总额为148万元 较2024年增长2.1% [26][36][48] - 毕马威华振2024年经审计业务收入总额超过41亿元 其中审计业务收入超过40亿元 上市公司年报审计客户家数为127家 [29] - 本次续聘事项已获董事会及审计委员会审议通过 尚需提交2025年第四次临时股东会审议 [37][39][40] 董事会会议决议 - 公司第九届董事会第四次会议于2025年10月11日召开 全体9名董事出席 审议并通过了三项议案 [45][46][48] - 审议通过的议案包括续聘会计师事务所、子公司设备资产报废处置以及召开临时股东会 三项议案均获9票同意 [48][49][50]