股东大会召开安排 - 公司将于2025年10月30日14点30分在山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年10月30日9:15至15:00 [2][3] - 股权登记日为2025年10月29日，登记地点为公司会议室，会议联系人為钟丹芳、于元忠 [14][15][18] 董事会会议审议事项 - 公司第七届董事会第十三次会议于2025年10月12日召开，应出席董事9人，实际全部出席，其中5人以通讯方式参会 [24][25] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，该议案需提交股东大会审议 [27][28] - 董事会全票审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》，计划取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并设置一名职工董事 [29] 公司治理结构变更 - 公司拟根据业务发展需要增加经营范围，并对原经营范围进行规范表述 [27][35] - 公司拟取消监事会，相关修订及《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》需提交股东大会审议 [29][35] - 公司新增及修订多项内部管理制度，其中部分制度需提交股东大会审议，部分自董事会审议通过之日起生效 [30][31][32]