股价与资金流向 - 截至2025年10月13日收盘，公司股价报收于13.58元，当日上涨2.26% [1] - 当日换手率为3.07%，成交量为27.95万手，成交额为3.7亿元 [1] - 10月13日主力资金净流入698.56万元，游资资金净流入463.06万元，散户资金净流出1161.61万元 [2] 公司治理与制度修订 - 公司于2025年10月13日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过调整公司治理结构并修订《公司章程》等二十六项制度，同时制定《市值管理制度》等三项新制度 [2] - 根据新《公司法》要求，公司将“股东大会”更名为“股东会”，董事会增设职工代表董事，并同步修订33项管理制度 [3] - 公司制度修订涉及股东会、董事会、独立董事、关联交易、募集资金管理及对外担保等多个领域，主要内容包括调整股东会职权、细化董事会决策权限等 [3] 审计机构续聘 - 公司决定续聘中证天通会计师事务所为2025年度审计机构，该所拥有证券期货审计资质，注册会计师379人，其中98人签署过证券服务审计报告 [2][3] - 中证天通会计师事务所2024年服务上市公司30家，项目团队近三年无监管处罚记录 [3] - 2025年度审计费用预计不超过200万元，其中年报审计费用为150万元，内控审计费用为50万元 [3] 关联交易与金融服务协议 - 公司拟与中节能财务有限公司续签为期三年的《金融服务协议》，构成关联交易，服务内容涵盖存款、结算、信贷等 [2][4] - 协议约定存款利率不低于中国人民银行同期基准利率，贷款利率不高于一般商业银行同等条件利率，结算服务免费 [4] - 公司在财务公司的存款余额上限为最近一期经审计货币资金总额的60%，综合授信额度不超过20亿元，且募集资金不存放于财务公司 [4] 财务公司风险评估 - 中节能财务有限公司为合法持牌非银行金融机构，注册资本30亿元，截至2025年6月末资产总额194.39亿元，所有者权益41.06亿元，净利润10.50亿元 [4] - 截至2025年10月12日，公司在财务公司的存款余额为41,291.81万元，贷款余额为81,425.02万元 [4] - 评估确认财务公司资本充足率、流动性比例等监管指标均达标，未发现重大风险，公司已制定存款风险应急处置预案 [4] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年10月29日召开第三次临时股东大会，股权登记日为10月23日，会议对中小投资者表决单独计票 [3] - 股东大会将审议治理结构调整、制度修订、续聘审计机构、续签金融服务协议及选举非独立董事等事项，部分议案需经出席股东所持表决权2/3以上通过 [2][3]