公司治理结构变更 - 公司董事会席位将由7名调整为8名，其中独立董事3名保持不变，非独立董事增加1名职工代表董事，由4名调整至5名 [3][15][22] - 本次调整旨在提高公司治理水平，符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的最新规定 [3][15][22] 公司章程与制度修订 - 公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并制定、修订及废止共计33项内部管理制度 [5][6][7][8][25] - 修订范围涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保、对外投资、关联交易、募集资金管理、投资者关系、利润分配等核心治理领域 [5][6][7][8][25] - 其中第（1）项至第（11）项及第（23）项制度需提交股东大会审议 [8] 监事会决议事项 - 监事会审议通过了调整董事会席位及修订《公司章程》的议案，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [15][16] - 监事会同意废止《监事会议事规则》，今后监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使 [17][18] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月29日14:30在湖南省株洲市天元区公司1号门综合楼107会议室召开2025年第二次临时股东大会 [9][30][35][36] - 股东大会股权登记日为2025年10月23日，会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 [32][33][36] - 会议将审议包括调整董事会席位、修订《公司章程》及部分制度在内的多项议案 [38][39]