特此公告。 中信重工机械股份有限公司 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-058 中信重工机械股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年10月13日，中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开2025年第二次临时股东会审议通 过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会设 职工董事1名。经公司第四届第三次职工代表大会第一次代表团长联席会议，选举杨长亮先生（简历详 见附件）为公司职工董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 杨长亮先生当选公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。杨长亮先生的任职 资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求，不 存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所列不适合担 ...