股东大会基本情况 - 会议于2025年10月13日在上海市徐汇区石龙路89号召开 [5] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 会议由董事会召集，董事长谢应波主持 [3] 股东出席及参与情况 - 公司在任董事9人，出席7人，许峰源、胡颖因工作出差未出席 [6] - 公司在任监事3人，出席1人，钱静、邵咏斌因工作出差未出席 [6] - 董事会秘书及部分其他高级管理人员列席会议 [6] 议案审议结果 - 议案一《关于取消公司监事会及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》审议通过 [4] - 议案二《关于修订及制定部分公司治理相关制度的议案》包含10个子议案，全部审议通过 [7][8] - 子议案包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等公司治理制度 [7][8] 议案表决情况说明 - 议案1及议案2中的前3个子议案属于特别决议议案，获出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [8] - 议案2中的其他子议案属于普通议案，获出席股东所持表决权的二分之一以上通过 [8] - 本次股东大会无被否决议案，也无回避表决情况 [2][8] 法律意见 - 本次股东大会由德恒上海律师事务所律师柴雨辰、胡昊天见证 [9] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程，决议合法有效 [9]