证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-042 上海泰坦科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、表决方式 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰 坦科技股份有限公司章程》的规定。 2、召集及主持情况 会议由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持本次会议。 1、议案名称：《关于取消公司监事会及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、《关于修订及制定部分公司治理相关制度的议案》 （一）股东大会召开的时间：2025年10月13日 （二）股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路89号 （五）公司董事、监事和董事会秘书的 ...