股东会召开安排 - 公司将于2025年10月30日14点30分在福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋二层大会议室召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [2][3] - 本次会议审议的议案1将对中小投资者单独计票，无特别决议议案及需回避表决的关联议案 [5][7] 董事会决议事项 - 公司第十届董事会第三十八次会议于2025年10月13日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际全部出席 [22][23] - 董事会审议通过了《关于制定〈福建实达集团股份有限公司市值管理制度〉的议案》，旨在加强市值管理，提升公司投资价值 [24] - 董事会审议通过了《关于制定〈福建实达集团股份有限公司规章制度管理办法（试行）〉的议案》，以推动规章制度建设工作的规范化 [24] - 董事会审议通过了关于召开2025年第三次临时股东会的议案以及公司法治建设工作开展情况的自查报告 [24][25]