股东大会召开情况 - 公司于2025年10月13日召开2025年第四次临时股东大会，会议地点为沈阳市浑南区公司A103会议室 [2] - 股东大会由董事兼董事会秘书梁倩倩女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任9名董事全部出席，在任3名监事全部出席，董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 会议审议并通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》，该议案为特别决议议案，经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][5] - 本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决 [5] 董事变更及公司治理结构调整 - 非独立董事宋洋先生因公司治理结构调整辞去第二届董事会非独立董事职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，离任后将继续在公司担任其他职务 [7][8] - 宋洋先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会和公司经营正常运作 [8] - 公司于2025年10月13日召开职工代表大会，选举宋洋先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期至第二届董事会任期届满 [10] - 宋洋先生担任职工代表董事后，公司第二届董事会中由职工代表担任及兼任高级管理人员的董事总数未超过董事总数的二分之一 [10] 高管背景信息 - 新任职工代表董事宋洋先生出生于1984年，毕业于沈阳航空航天大学机械设计制造及其自动化专业，自2008年7月起在公司历任副总经理、产品工程总监、市场部部长等多个职务 [11] - 截至公告披露日，宋洋先生直接及通过宁波芯富投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，其任职资格符合所有相关法律法规要求 [11]