董事会决议与关联交易调整 - 公司第八届董事会第四十五次会议于2025年10月13日召开，审议通过了调整2025年度与控股股东部分日常关联交易预计的议案 [1] - 会议应参与表决董事3人，实际参与表决3人，关联董事邢宏伟和徐铁城对议案表决进行了回避 [1] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 关联交易额度调整详情 - 2025年度与控股股东关联方预计发生的日常关联交易总额度由96,919.68万元调整为101,919.68万元，调增5,000万元 [1][8] - 采购原料类交易预计额度由45,630万元调整为50,630万元，调增5,000万元，销售商品类交易（45,532.5万元）和其他类交易（5,757.18万元）额度保持不变 [1][8] - 本次调整前，公司2025年度与控股股东日常关联交易预计额度已经公司第八届董事会第三十六次会议及2024年年度股东大会审议通过 [7] 交易对方与调整背景 - 本次调增的采购原料类交易关联方为中再生（蕲春）再生资源有限公司，该公司是中国再生资源集团的全资孙公司 [9] - 中再生（蕲春）2024年末资产总额25,005.46万元，净资产11,564.24万元，资产负债率53.75%，2024年度实现营业收入242,232.08万元，净利润885.42万元 [9] - 调整关联交易预计额度是因公司生产经营所需，旨在更充分利用关联方资源，实现优势互补和资源合理配置 [10][11] 审批程序与机构意见 - 本次关联交易调整事项已经公司独立董事专门会议审议通过 [1][11] - 保荐人中信证券股份有限公司认为该事项已履行必要的内部审批程序，决策程序符合相关法规及《公司章程》规定，对本次调整无异议 [11]