董事会及高级管理人员变动 - 公司于2025年10月13日召开第五届董事会第三十一次会议，会议应出席董事5名，实际出席5名，审议通过了关于聘任董事会秘书及增选非独立董事的两项议案 [1][4][7] - 原董事会秘书韩风生因工作调动原因辞去职务，辞职后继续在公司控股子公司山东罗欣药业集团股份有限公司担任董事，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，不影响公司正常经营 [2][12] - 董事会同意聘任姜英女士为公司新任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [2][13] - 董事会同意提名韩风生先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，该提名尚需提交股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止 [5][17] 新任董事会秘书背景 - 新任董事会秘书姜英女士，1987年10月出生，拥有北京大学理学、经济学双学位本科，北京大学管理学硕士及香港大学金融学硕士学位 [15] - 姜英女士曾任职于国金证券资产管理分公司、光大保德信基金担任分析师，并于国泰基金担任分析师、基金经理助理、基金经理，具备相关专业知识与工作经验 [15] - 截至公告日，姜英女士未持有公司股份，与公司主要股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，符合任职资格规定，但其尚未取得深交所董事会秘书培训证明，承诺将尽快完成培训 [13][16] 董事候选人背景及持股情况 - 非独立董事候选人韩风生先生，1975年出生，自1996年起长期任职于罗欣体系内，现任控股子公司山东罗欣药业董事及公司控股股东山东罗欣控股有限公司董事 [19] - 韩风生先生未直接持有公司股份，但通过认购公司2024年员工持股计划间接持有公司股份100万股，并持有公司控股股东山东罗欣控股有限公司0.5%的股权 [12][20] - 截至公告日，韩风生先生与公司主要股东、实际控制人及其他董监高无其他关联关系，符合法律法规规定的董事任职资格 [20] 公司治理结构完善 - 此次董事会秘书变更及董事增选旨在完善公司治理结构，确保公司规范运作并提高决策效率 [2][5][17] - 增选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一 [17]