公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会及监事职位 由董事会审计委员会承接原监事会职权 [35] - 此次调整旨在提升公司治理水平 依据新《公司法》及相关配套制度规则进行 [35] - 与取消监事会同步 公司将撤销处理监事会日常事务的内设部门 [35] 公司章程与相关规则修订 - 为配合取消监事会 公司计划对《公司章程》进行全面修订 股东大会将更名为股东会 [36] - 董事会审议通过了修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《董事会审计委员会实施细则》的议案 [5][7][8] - 所有关于取消监事会及修订章程规则的议案均获得董事会全票通过 同意7票 反对0票 弃权0票 [4][6][10] 董事会人事提名 - 公司控股股东提名韩久海先生为第六届董事会非独立董事候选人 [9] - 韩久海先生现任控股股东经营管理部总经理 并兼任海南农垦供应链管理有限公司总经理 拥有丰富的管理经验 [16] - 该董事提名议案已获得董事会提名委员会审议通过 并获得董事会全票通过 [9][10][11] 组织机构优化 - 公司总部将撤销海外管理部 其职能职责根据专业化分工划入总部各相关部门 [13] - 此举旨在加强公司总部各职能部门对海外企业的指导与监督 [13] - 该组织机构调整议案已获得董事会全票通过 [14] 2025年第二次临时股东大会安排 - 公司定于2025年10月29日15点00分召开2025年第二次临时股东大会 审议包括取消监事会在内的多项议案 [19][20] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [18][19] - 股权登记日在册的股东有权出席大会 会议登记截止时间为2025年10月28日17:00前 [24][26]