董事会决议 - 公司第十届董事会第二十次会议于2025年10月13日以通讯表决方式召开 由董事长李明华主持 应到董事8人 实到8人 会议合法有效 [1] - 会议审议通过《关于更换公司非独立董事的议案》 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 会议审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 [4][5] 董事变更 - 非独立董事肖建平因工作变动原因不再担任公司董事职务 其离任自公司股东会选举产生新的非独立董事之日起生效 [31] - 肖建平离任不会导致公司董事会成员低于法定人数 在选举出新董事前其继续履职 不影响公司平稳规范运作和正常生产经营 [32] - 经控股股东中粮集团推荐及董事会提名委员会审核 董事会同意提名吴浩军为公司第十届董事会非独立董事候选人 任期自股东会审议通过至第十届董事会届满 [32] 股东会安排 - 公司定于2025年11月3日召开2025年第三次临时股东会 现场会议于13点30分在北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层中糖公司会议室召开 [8][9] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年11月3日9:15至15:00 [9] - 股权登记日为2025年10月31日 登记时间为该日9:00-11:00及14:00-17:00 登记地点为北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F公司董事会办公室 [21] 新任董事候选人背景 - 非独立董事候选人吴浩军 男 汉族 1968年6月出生 中共党员 复旦大学EMBA 1993年5月加入中粮集团 [33] - 吴浩军曾在中粮期货经纪有限公司历任多个职务 包括上海营业部风险监督员 总经理助理 总经理 以及公司总经理助理 副总经理 总经理 [33] - 吴浩军2018年5月担任中粮信托有限责任公司董事 总经理 2021年6月挂职贵州茅台集团党委委员 副总经理 2022年7月担任中粮期货有限公司党委书记 总经理 现任中粮集团有限公司派驻专业化公司专职董事 [33]