登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-048 杭州和泰机电股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议通知于2025年10月13日 以现场及通讯方式送达公司全体董事。 2、本次会议于2025年10月13日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免 本次会议通知期限。 3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事XU QING（徐青）先生、姚明龙先生、韩灵 丽女士、傅建中先生以通讯表决方式出席会议。 鉴于公司董事会审计委员会职权范围发生变化，公司对第二届董事会审计委员会成员及召集人进行确 认，公司第二届董事会审计委员会成员仍由独立董事姚明龙先生、独立董事韩灵丽女士、独立董事傅建 中先生组成，由独立董事姚明龙先生担任第二届董事会审计委员会召集人。公司第二届董事会审计委员 会成员的任期与公司第二届董事会任期一致。 三 ...