董事会决议与公司治理修订 - 公司第九届董事会第三十四次会议于2025年10月14日以通讯方式召开，应参加表决董事8人，实际参加8人 [2] - 董事会审议通过了关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东会议事规则》的议案，三项议案表决结果均为同意8票、反对0票、弃权0票 [3][5][7] - 上述三项修订事项均需提交公司股东会审议 [4][6][8] 2025年第二次临时股东会安排 - 公司定于2025年10月30日下午3:00召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [9][15] - 网络投票通过深交所系统进行，具体时间为2025年10月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [14] - 会议股权登记日为2025年10月24日，会议地点为深圳市福田区天健商务大厦11楼会议室 [16][17] 委托经营管理协议暨关联交易 - 董事会审议通过与控股股东特区建工集团签署《委托经营管理协议》的议案，委托期限三年，关联董事郑晓生、李锋回避表决，表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票 [10][11][33] - 协议委托经营管理四家标的公司：深圳市路桥建设集团、深圳市建安集团、深圳市建设集团、深圳市特区建工科工集团 [39][40][41][42] - 公司每年收取委托经营管理费用100万元（含税），该交易有助于解决同业竞争问题，不会导致公司合并报表范围变更 [48][50] 关联交易背景与监管审议 - 特区建工集团由深圳市国资委100%控股，为公司控股股东 [36][38] - 本次关联交易已经公司独立董事专门会议及监事会审议通过，监事会表决结果为4票同意、0票弃权、0票反对 [11][52][54] - 过去12个月内，公司与特区建工集团累计发生非日常关联交易4,037.37万元，占公司最近一期经审计净资产的0.28% [51]