公司治理结构重大调整 - 公司于2025年10月14日召开2025年第四次临时股东大会和第五届董事会第一次会议，完成了董事会、监事会的重大改组及高级管理团队的全面换届 [20][27] - 股东大会审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长并修订〈公司章程〉的议案》，这是一项特别决议议案，获得出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过，标志着公司治理结构发生根本性变革 [24] - 公司治理结构由原先的“董事会、监事会”模式调整为仅设董事会，并由董事会下设的审计委员会行使原监事会职权，董事会成员由9人调整为7人，其中非独立董事4名，独立董事3名 [24][27][28] 新一届董事会及委员会构成 - 罗卫国先生当选为公司第五届董事会董事长，所有议案表决结果均为7票同意，0票反对、弃权或回避，表明决策过程高度一致 [2][3][4][5] - 新一届董事会设立了四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会，各委员会中独立董事均符合法定比例要求，审计委员会召集人梅婷女士为会计专业人士 [27][29] - 董事会成员任期三年，自2025年第四次临时股东大会审议通过之日起算，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超过董事总数的二分之一，独立董事人数符合规定 [28] 高级管理团队新任核心成员 - 孟卓伟先生被聘任为公司总裁兼董事会秘书，并将成为公司法定代表人，其任职资格已经董事会提名委员会审查通过 [6][7][8][30] - 梅晓阳女士由原副总裁职务改任为公司联席总裁，杨菁菁女士被聘任为副总裁，李执满先生续任公司财务总监 [6][9][12][30][31] - 夏巧丽女士被聘任为公司证券事务代表，所有新任高级管理人员及证券事务代表的任期均与第五届董事会任期一致 [17][18][30] 关键人员变动及持股情况 - 因换届离任的人员包括董事史东伟先生、陈庆辉先生，以及独立董事包满珠先生、吴冬先生，监事会全体成员（汪陈林先生、汪玲女士、刘翔女士）因监事会取消而离任 [31] - 截至公告披露日，离任董事史东伟先生持有公司32,338,800股股份，陈庆辉先生持有公司390,000股股份，其他离任人员均未持有公司股份 [31] - 新聘任的高级管理人员中，除梅晓阳女士和杨菁菁女士拥有法律及运营背景外，财务总监李执满先生为中国注册会计师非执业会员，并具有投资银行从业经验 [34][35][36]