董事会会议基本情况 - 公司第六届董事会第十三次（临时）会议于2025年10月13日16时以通讯表决方式召开 [4] - 会议通知已于2025年10月13日以书面形式发出 [3] - 会议应出席董事7名，实际全部7名董事均出席 [5] - 会议由董事长张利刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席 [6] 融资授信决议 - 公司向恒丰银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币1亿元的授信额度，授信期限不超过1年 [7][15] - 公司向广东南粤银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币1亿元的授信额度，授信期限不超过1年 [9][18] - 两项授信申请均以满足公司经营资金需求为目的，最终担保方式及额度以银行实际审批为准 [7][9] - 两项授信议案均获得董事会全票通过（同意7票，反对0票，弃权0票），且无须提交股东大会审议 [8][10][16][19] 人事任命决议 - 公司董事会审议通过聘任陈蓉蓉女士担任证券事务代表，协助董事会秘书工作 [11][22] - 陈蓉蓉女士自2014年10月至今在公司内审部任职，现职务为内审专员 [23] - 其任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，该议案无须提交股东大会审议 [11][22][23]