董事会会议决议 - 公司于2025年10月14日召开第九届董事会第十三次会议，会议应到董事5人，实到5人，由董事长王晶女士主持 [1] - 会议审议并通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [2] 临时股东会基本信息 - 公司决定于2025年10月30日下午14:30召开2025年第一次临时股东会 [2][4] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合，股权登记日为2025年10月23日 [8] - 现场会议召开地点为福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室 [8] 股东会网络投票安排 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月30日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00 [6][16] - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月30日9:15至15:00 [7][16] - 网络投票的代码为360997，投票简称为“大陆投票” [15] 会议审议事项与规则 - 会议将审议多项提案，其中第1-6项提案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过 [9] - 第1项提案须经出席会议股东所代表投票权的三分之二以上通过 [9] - 对中小投资者的表决将单独计票并披露 [9] 会议登记与联系 - 会议登记时间为2025年10月29日9:00-12:00和13:30-17:30，登记地点为公司证券部 [12] - 会议联系方式为电话（传真）0591-83979997，联系人为杨晓东 [14]