股东大会基本情况 - 上海步科自动化股份有限公司于2025年10月14日召开了2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议地点在深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事长唐咚先生主持 [2] 会议出席情况 - 公司在任的7名董事全部以现场和通讯结合的方式出席了会议 [2] - 公司在任的3名监事全部以现场和通讯结合的方式出席了会议 [3] - 董事会秘书刘耘出席了会议，其他高级管理人员列席了会议 [3] 议案审议与通过情况 - 所有提交审议的议案均获得通过，本次会议没有被否决议案 [2] - 议案1《关于续聘2025年度审计机构的议案》为普通议案，已获通过，并对中小投资者进行了单独计票 [5] - 议案2《关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案，已获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [5] - 议案3（包含3.01至3.08共8个子议案）涉及修订多项公司治理制度，均获得通过 [4][5] - 其中，议案3.01《关于修订《股东会议事规则》的议案》和议案3.02《关于修订《董事会议事规则》的议案》为特别决议议案，已获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [5] - 议案3的其他子议案（3.03至3.08）均为普通议案，已获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过 [5] 公司治理结构重大变更 - 公司通过了变更注册资本、取消监事会的议案，并将相应修订《公司章程》及办理工商变更登记 [2] - 公司系统性地修订了多项核心治理制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》、《累积投票制度实施细则》及《募集资金管理制度》 [4][5] 法律意见 - 本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所程静、牛璐律师见证 [5] - 律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员资格、表决程序与表决结果等事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效 [5]