公司董事会换届安排 - 公司第六届董事会任期即将届满，计划进行换届选举 [1] - 第七届董事会拟由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事（至少含1名会计专业人士），董事任期为3年 [1] 董事选举与提名规则 - 董事选举采用累积投票制，股东拥有的表决权可集中或分开使用 [2] - 非独立董事候选人可由现任董事会及持股1%以上股东提名，单个提名人提名人数不得超过拟选非独立董事总人数 [3] - 独立董事候选人可由现任董事会、监事会及持股1%以上股东提名，单个提名人提名人数不得超过拟选独立董事总人数 [4] - 提名截止时间为2025年10月23日17:00，逾期不再接受提名 [5] 董事候选人资格审查与程序 - 董事会提名委员会将对被提名人进行资格审查，并将符合条件者提交董事会审议 [5] - 董事会确定候选人名单后，以提案方式提请股东大会审议 [5] - 独立董事候选人材料需报送深圳证券交易所进行备案审核 [6] - 在新一届董事会就任前，第六届董事会董事将继续履行职责 [6] 董事任职资格要求 - 非独立董事候选人须具有相适应的工作阅历和经验，并保证有足够时间履行职责 [7] - 独立董事候选人除需满足董事基本资格外，还需具备5年以上相关工作经验并符合独立性要求 [8][9] - 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人需具备注册会计师资格、相关高级职称或博士学位等条件之一 [9] - 独立董事在公司连续任职不得超过6年，最多在3家境内上市公司兼任独立董事 [10] 提名文件与提交方式 - 提名人需提供候选人提名函、身份证明、学历证明、声明承诺书等一系列文件 [11][12] - 若提名人为股东，需额外提供身份证明、持股凭证等相关文件 [12] - 提名方式仅限于亲自送达或邮寄，必须在2025年10月23日17:00前送达指定地址方为有效 [13]