公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过修订《公司章程》的议案，核心变化是取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会承接[3] - 自股东大会审议通过之日起，现任第三届监事会所有成员职务将相应解除，监事会相关制度将废止[4] - 此次调整旨在响应新《公司法》及配套监管规则的要求，以进一步规范公司治理[3] 公司章程修订核心内容 - 新增"控股股东和实际控制人"、"独立董事"、"董事会专门委员会"专节，明确其职责与义务[4] - 更新董事相关规定，董事会成员中新增职工代表董事，并完善其忠实、勤勉义务[4] - 将"股东大会"统一修改为"股东会"，并调整其职权，不再审议批准公司经营方针、投资计划及年度预算决算方案[4] - 优化股东会召集与表决程序，降低了临时提案权股东的持股比例要求[4] 配套制度全面修订 - 公司同步修订了《股东大会议事规则》等19项核心制度，涵盖公司治理、内部控制、信息披露等多个方面[7][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36] - 新制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，以规范相关披露行为[38] - 所有修订及新制定的制度均获得董事会全票通过，同意票数为6票，无反对或弃权票[7][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][38] 董事会委员会人员调整 - 董事会选举姜虎林先生为第三届董事会审计委员会委员，孙立武先生不再担任该职务[39] - 姜虎林先生为公司董事长、实际控制人，直接持有公司24.28%的股份，并通过投资公司间接控制10.65%的股份[43] 股东大会安排 - 公司决定于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东大会，以审议上述所有议案[40][44] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年10月27日[45][46][47] - 修订《公司章程》等三项议案属于特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[53]