公司董事会决议 - 公司于2025年10月15日召开第六届董事会第二十四次会议，应参与表决董事9名，实际参与7名，2名董事因公出差缺席，会议由董事长韩振兴主持 [1] - 会议以现场表决方式进行，会议程序符合相关规定 [1] 公司章程与议事规则修订 - 董事会审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》，修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等文件，修订旨在结合公司实际情况 [1] - 该议案以7票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权管理层办理工商登记备案 [1] - 董事会审议通过《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》，修订依据包括《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 [1] - 该议案以7票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需提交公司股东会审议 [1] 临时股东会安排 - 董事会审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [2] - 2025年第五次临时股东会的具体安排详见公司同日披露的会议通知 [2]