董事会会议基本情况 - 第十届董事会第五十一次会议于2025年10月14日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名 [5] - 会议通知于2025年10月9日以电子邮件方式发出，召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [5] - 本次董事会会议全体董事出席，无反对或弃权票，所有审议议案均获得通过 [2][3][4] 董事会换届选举 - 公司第十届董事会三年任期届满，董事会决定进行换届选举 [6] - 第十一届董事会将由9人组成，包括3名独立董事、1名职工董事及5名股东推荐董事 [6] - 控股股东上海城建集团推荐葛以衡、刘纯洁为董事候选人，推荐张桂戌、张纯、吴泽勇为独立董事候选人 [6][11] - 第二大股东上海国盛集团推荐袁涛为董事候选人 [7] - 以上董事候选人需提交公司股东会审议并逐项表决 [8] 董事及独立董事候选人背景 - 董事长候选人葛以衡现任上海城建集团董事长、公司党委书记及第十届董事会董事长兼财务总监，拥有教授级高级工程师和正高级经济师职称 [9] - 董事候选人刘纯洁现任公司党委副书记、总裁及第十届董事会董事，拥有工学博士和教授级高级工程师职称 [9] - 董事候选人袁涛现任上海国盛集团资产运营三部总经理及公司第十届董事会董事，拥有高级政工师和经济师职称 [10] - 独立董事候选人张桂戌现任华东师范大学计算机科学与技术学院院长、教授及博士生导师 [11] - 独立董事候选人张纯现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，是注册资产评估师和注册房地产估价师 [11] - 独立董事候选人吴泽勇现任上海交通大学凯原法学院长聘教授，是法学博士、教授及博士生导师 [11] 会议审议通过的其他议案 - 审议通过《公司第十届董事会工作报告》，同意票8票，该报告需提交股东会审议 [6] - 审议通过《公司关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，会议将审议董事会工作报告和换届选举议案 [11] - 审议通过《公司关于申请发行储架ABS的议案》，同意下属企业上海晟元商业保理有限公司申报储架不超过30亿元的资产证券化产品 [12] - 审议通过《公司关于落实2025-2026年工资决定机制改革的实施方案》，同意票8票 [12]