股东大会召开与出席情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年10月14日通过现场和网络投票相结合的方式召开 [1][2] - 参与表决的股东及股东代表共232人，代表有表决权股份总数568,974,949股，占公司总股本的68.0645% [3] - 现场会议出席股东6人，代表股份553,725,556股，占公司总股本66.2403%；网络投票股东226人，代表股份15,249,393股，占公司总股本1.8242% [4][5] 股东大会提案审议结果 - 提案1.00关于变更注册资本、经营范围及取消监事会等事项获得通过，总同意票比例为97.4999%，但中小投资者同意比例仅为8.0167% [7] - 提案2.00系列关于修订公司管理制度的子提案均获通过，总同意票比例均在97.47%以上，但中小投资者同意比例在6.94%至7.35%之间 [8][9][10][11][12][13][14] - 提案3.00关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金获得高票通过，总同意比例达99.9915%，中小投资者同意比例也高达99.6890% [15] 董事会会议决议 - 第六届董事会第二十九次临时会议于2025年10月14日召开，全体9名董事出席，所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的结果一致通过 [18][19][20] - 会议选举董事长王克飞先生为代表公司执行事务的董事及法定代表人，并审议通过了修订及制定共18项公司管理制度的议案 [18][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38] 公司治理结构变动 - 公司董事罗世全先生和许建明先生因工作调整辞去董事及董事会专门委员会相关职务 [41] - 公司职工代表大会选举毛一恺先生和刘淑华先生为第六届董事会职工代表董事，随后公司对董事会专门委员会成员构成进行了相应调整 [42][43] - 毛一恺先生现任公司董事长助理兼设计处处长，持有员工持股计划份额对应4万股；刘淑华先生现任公司财经管理部高级资金经理，持有员工持股计划份额对应5,000股 [45][46]