登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-082 山东联科科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于2025年10月12日以电子邮 件或书面的形式发出会议通知，于2025年10月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参 与表决董事5名，实际参与表决董事5名，公司高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财 务稳健性，公司及子公司拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，授权期限内任一时点的外汇套期保值 业务投资金额（含前述投资的收益 ...