股东大会基本情况 - 公司于2025年10月15日在上海市徐汇区龙耀路175号51层报告厅召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长周传有先生主持 [2] - 公司在任董事11人中有9人出席 在任监事5人中有4人出席 董事会秘书徐敬云出席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案获得通过 [4] - 关于修订部分公司治理制度的五项子议案全部获得通过 包括《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等 [4][5] - 关于董事会换届选举非独立董事的议案中 选举张云建、张文浩、周传有、赵宏阳、柴旻、蒋高明为公司第十二届董事会董事的议案获得通过 [5][6] - 选举张晓波为公司第十二届董事会董事的议案未获通过 [5] - 关于董事会换届选举独立董事的议案采用累积投票制进行表决 [6] 董事会组成情况 - 公司职工代表大会选举吴竹平担任第十二届董事会职工董事 任期至2028年10月14日 [8] - 第十二届董事会由6名股东大会选举的非独立董事、4名独立董事及1名职工董事共同组成 [8] - 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一 [8] - 吴竹平现任公司联席总裁兼党委书记 拥有东南大学、上海交通大学及中欧国际工商学院教育背景 [9]