董事会会议基本情况 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2025年10月14日以现场方式召开 [2] - 会议通知于2025年10月9日以通讯方式发出 会议应出席董事九名 实际出席九名 由董事长孙京主持 [2] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 所做决议合法有效 [2] 董事会专门委员会人员调整 - 审议通过调整第三届董事会专门委员会组成人员的议案 [3] - 战略与投资（ESG）委员会成员调整为孙京 马海全 刘永 杨亦可 金野 召集人为孙京 [3] - 提名委员会成员调整为孙京 李海金 金野 雷世文 李明高 召集人为孙京 [4] - 薪酬与考核委员会成员调整为雷世文 刘永 李明高 召集人为雷世文 [5] - 审计委员会成员调整为李明高 刘永 雷世文 主任委员为李明高 [6] - 该议案表决结果为9票赞成 0票弃权 0票反对 获得通过 [7] 公司治理制度修订 - 审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 修订后细则刊载于上海证券交易所网站 [8] - 审议通过修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 修订后细则刊载于上海证券交易所网站 [10] - 审议通过修订《第三届董事会授权决策方案》的议案 [12] - 以上三项议案表决结果均为9票赞成 0票弃权 0票反对 全部获得通过 [9][11][12]