股东会基本情况 - 会议于2025年10月15日在上海市闵行区银都路2889号天宸展示中心召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由副董事长王学进先生主持 [2] - 公司在任董事9人 其中8人出席 董事长叶茂菁先生因出差未出席 [3] 议案审议结果 - 关于续聘公司2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案获得通过 [5] - 关于公司拟签订用地补偿协议的议案获得通过 [5] - 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案作为特别决议议案 获得出席会议股东所持表决权的2/3以上审议通过 [6] - 关于制定《公司对外担保制度》的议案获得通过 [6] - 关于为公司全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案获得通过 [6] - 所有议案均对中小投资者进行了单独计票 [6] 法律意见 - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师卢昱、施宇光见证 [6] - 律师认为会议召集 召开程序 召集人资格 出席会议人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [6]