公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过《公司章程》修订案，核心变动为取消监事会 [3][84] - 取消监事会后，原监事会职权将由董事会审计与风险委员会行使 [85] - 公司第八届监事会将在新《公司章程》经股东大会审议通过后终止运作，现任监事自动离任 [85] 内部管理制度全面更新 - 董事会审议通过一系列内部管理规定的2025年修订版，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事管理规定等 [5][7][9] - 同时修订的还包括融资与对外担保、利润分配、募集资金、关联交易等关键业务的管理规定 [12][14][16][18] - 除关联交易管理办法外，其余议案均需提交股东大会审议 [4][6][8][11][13][15][17][20] 董事会组成与激励调整 - 董事会审议通过增选冯渊女士为第八届董事会独立董事候选人的议案 [26][54] - 独立董事津贴标准拟从每人每年税前6万元上调至12万元，增幅100% [29][59] - 独立董事津贴调整议案表决时，关联董事张海霞、廖中新、杨波回避表决，最终以4票同意通过 [29] 审计机构续聘与费用 - 董事会同意续聘立信会计师事务所作为公司2025年度审计机构，聘期一年 [21][49] - 2025年度财务报告审计费用为250万元，内部控制审计费用为60万元，两项费用均与2024年度持平 [21][47] - 立信会计师事务所2024年业务收入为47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元 [40][41] 经营范围变更 - 董事会审议通过变更公司经营范围的议案，拟删除"劳务派遣服务" [24][57] - 经营范围变更将同步修订《公司章程》中对应条款 [24][57] - 此项变更需提交股东大会审议，最终经营范围以市场监督管理部门核准为准 [25][57] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括取消监事会在内的系列议案 [31][63][70] - 股东大会股权登记日为2025年10月27日，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [65][66][67] - 《公司章程》修订等四项议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [72]