公司治理结构重大调整 - 公司董事会于2025年10月15日召开第八届董事会第二十二次会议，全体6名董事出席并以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于修订《公司章程》及其附件等多项议案 [1][2][3][4] - 根据新《公司法》及相关监管规定，公司拟对治理结构进行重大调整，核心变化包括将“股东大会”更名为“股东会”，并在相关修订获股东大会审议通过后，不再设置监事会，其职权将由董事会审计委员会行使 [2][5] - 此次《公司章程》及其附件的修订尚需提交2025年10月31日召开的第一次临时股东大会审议，且该议案需以特别决议通过，即由出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [5][35][46] 公司治理制度全面修订与制定 - 董事会审议通过了需股东大会批准生效的6项治理制度修订，包括《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《累积投票制实施细则》及《募集资金管理制度》 [6][7][8] - 董事会审议通过了27项经其批准即可生效的治理制度修订与制定，涵盖委员会工作细则、信息披露、内幕信息管理、投资管理、财务制度及新制定的《舆情管理制度》、《对外捐赠管理制度》等多个方面 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34] - 所有修订及新制定的制度文件均与公告同日披露于巨潮资讯网，旨在提升公司规范运作水平并完善治理结构 [5][34][39] 2025年第一次临时股东大会安排 - 公司定于2025年10月31日以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年10月24日 [35][41][42][43][44] - 会议将审议《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》等2项议案，网络投票通过深交所系统进行，具体时间为9:15至15:00 [35][42][56][58] - 股东登记时间为2025年10月27日，登记地点为公司证券部，现场会议地点位于广东省珠海市斗门区公司五楼会议室 [44][48][49]