股东大会召开情况 - 公司于2025年10月15日召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为江苏省南京市鼓楼区新模范马路38号公司电力数智产业园1号楼1101会议室 [2] - 本次股东大会由公司董事长经海林先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定 [3] - 公司在任董事9人全部出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书董文女士出席会议，公司高级管理人员列席会议 [4] 股东大会议案审议 - 股东大会审议并通过《关于公司董事辞职及增补董事的议案》 [5] - 股东大会审议并通过《关于公司监事会主席辞职及增补监事的议案》 [5] - 本次股东大会无否决议案，所有议案均获通过，表决程序及结果经律师见证合法有效 [2][5][6] 监事会会议及决议 - 公司于2025年10月15日下午16:10召开2025年第三次临时监事会会议，以现场结合视频方式举行 [10] - 会议应出席监事3名，实际全部出席，其中监事会主席曹敏女士、监事白延辉先生以视频方式参会 [10] - 监事会审议通过《关于选举曹敏女士担任公司第九届监事会主席的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票 [12] 董事会会议及决议 - 公司于2025年10月15日下午16:00召开2025年第三次临时董事会会议，以现场结合视频方式举行 [16] - 会议应出席董事9名，实际全部出席，其中7名董事现场参会，职工代表董事王茹女士、独立董事谢磊先生以视频方式参会 [16] - 董事会审议通过《关于调整公司第九届董事会各专门委员会的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票，并公布了调整后的各专门委员会组成人员名单 [18][19]