一、会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"通化东宝"）2025年员工持股计划第一次持有人会议于 2025年10月15日以通讯方式召开，会议通知已于2025年10月10日通过书面或电子邮件的方式送达各位持 有人。本次会议由公司董事长（代行董事会秘书）李佳鸿先生召集和主持，出席本次会议的持有人共75 人，代表公司2025年员工持股计划份额合计3,985.41万份，占2025年员工持股计划总份额的100%。 本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件以及《通化东宝2025年员工持股计划》《通化东宝2025年 员工持股计划管理办法》的相关规定。经与会持有人认真审议，会议形成了如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于设立2025年员工持股计划管理委员会的议案》； 为保障公司2025年员工持股计划持有人合法权益，提高员工持股计划日常管理效率，进一步推动本员工 持股计划的顺利实施，根据《通化东宝2025年员工持股计划》《通化东宝2025年员工持股计划管理办 法》的相关规定，同意设立2025年员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有 人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成 ...