股东会基本情况 - 四创电子于2025年10月15日召开了2025年第一次临时股东会 [2] - 会议地点位于四创电子高新区会议室 [2] - 会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 会议由董事长张成伟主持 公司全体8名董事及董事会秘书均出席会议 [2][3] - 会议召集、召开和表决程序合法有效 无否决议案 [2][4] 议案审议结果 - 会议审议并通过了关于修订《公司章程》的议案 该议案为特别决议议案 获出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [3][4] - 会议审议并通过了关于修订《股东会议事规则》的议案 [3] - 会议审议并通过了关于修订《董事会议事规则》的议案 [3] - 会议审议并通过了关于修订《独立董事制度》的议案 [4] - 会议审议并通过了关于修订《对外担保管理制度》的议案 [4] - 会议审议并通过了关于修订《关联交易决策制度》的议案 [4] - 会议审议并通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案 [4] - 本次股东会的全部议案均已审议通过 [4] 法律见证情况 - 本次股东会由安徽天禾律师事务所律师马慧、吴佳玥见证 [4] - 律师认为会议召集、召开、出席人员资格及表决程序合法有效 会议决议合法有效 [4]