公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会议案 将不再设置监事会 其职权由董事会审计委员会行使 [3][33] - 取消监事会及修订公司章程的议案已获董事会全票通过 同意7票 反对0票 弃权0票 [4] - 取消监事会及修订公司章程的议案已获监事会全票通过 同意3票 反对0票 弃权0票 [30] - 公司计划修订及制定部分管理制度以完善治理结构 相关议案已获董事会审议通过 [5][34] 股东会安排 - 公司将于2025年10月31日14点30分召开2025年第二次临时股东会 审议取消监事会等关键议案 [7][12] - 股东会召开地点为山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座公司会议室 [12] - 股东会表决方式为现场投票与网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [12] - 股东会登记时间为2025年10月28日上午9:00-11:00及下午14:00-16:00 [19] 公司章程与制度修订 - 修订公司章程旨在提升公司规范运作水平 以适应新公司法和相关配套制度规则 [33] - 公司章程修订涉及删除或修改与监事会、监事相关的表述 调整为审计委员会及其成员 [33] - 公司治理制度的修订与制定旨在保护股东和投资者合法权益 部分制度需经股东会审议生效 [34]