交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买智光储能全部或部分少数股权[1] - 交易同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] - 募集配套资金以购买资产成功实施为前提 但募集成功与否不影响购买资产实施[1] 交易性质与标的公司 - 本次交易预计不构成重大资产重组 不构成重组上市 不构成关联交易[1] - 交易前公司持有智光储能66.82%股权 标的公司为上市公司合并报表范围内子公司[1] - 智光储能主营业务为电化学储能系统的研发、生产及销售[1] 交易影响与战略意义 - 交易后公司主营业务不会发生变化 但持有标的公司股权比例可提升[1] - 交易有利于进一步增强上市公司对标的公司的控制[1] - 交易可强化公司在储能领域业务的产业布局 优化整体财务结构 提升抗风险能力和持续经营能力[1]