公司决议公告核心内容 - 西宁特钢于2025年10月16日召开2025年第四次临时股东会，会议审议并通过了关于公司向特定对象发行A股股票的全部相关议案 [1][2][4] - 本次股东会由董事会召集，董事长汪世峰主持，采用现场与网络投票相结合的方式，符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司全部9名在任董事、董事会秘书及部分高管均出席了本次会议 [3] 定向增发方案审议结果 - 股东会审议通过了公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 [4] - 关于发行方案的具体子议案，包括股票种类面值、发行方式时间、发行对象认购方式、定价基准日价格原则、发行数量、募集资金数量投向、限售期、上市地点、滚存利润安排及决议有效期等均获通过 [4][5] - 与发行相关的预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等配套议案均获通过 [6] 相关配套及授权事项 - 股东会通过了与特定对象签订附条件生效股份认购协议暨关联交易的议案 [6] - 通过了关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案 [6] - 通过了公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案 [7] - 批准了控股股东免于发出要约的议案 [7] - 通过了设立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案 [7] - 提请股东大会授权董事会及授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案获得通过 [7] 表决程序与法律意见 - 除《关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》以普通决议方式通过外，其他涉及发行的核心议案均以特别决议方式表决通过 [7] - 本次会议无否决议案 [2] - 青海捷传律师事务所对本次股东会进行了见证，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及方式符合规定，表决结果合法有效 [8][9]