董事会换届及高管任命 - 公司第九届董事会于2025年10月16日由临时股东会选举产生，并于同日召开第一次会议 [1][2] - 会议选举董志宏先生担任第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满 [2] - 会议聘任孟京京女士担任董事会秘书，聘任石旭女士担任证券事务代表，任期均至第九届董事会届满 [6][8] 董事会专门委员会及董事津贴 - 会议确定了第九届董事会各专门委员会的成员构成，任期至本届董事会届满 [4] - 会议确定了董事津贴标准，其中独立董事津贴为每年10万元人民币（税前），该议案尚需提交股东会审议 [10][11] 股东会召开及议案审议 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年10月16日召开，会议审议通过了修订《公司章程》等议案 [13][14][16] - 股东会选举产生了公司第九届董事会成员，会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [16][18]