苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-053 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，由董事长张宝泉先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的 召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ （一）股东会召开的时间：2025年10月16日 ...