股东会基本情况 - 公司于2025年10月16日在上海市普陀区大渡河路388弄5号楼5楼公司会议室召开了2025年第二次临时股东会 [5] - 会议以现场及网络投票相结合的方式召开 由董事长张宝泉先生主持 [2] - 公司在任的7名董事全部出席了本次会议 董事会秘书出席 其他高级管理人员列席 [3] 议案审议结果 - 议案一《关于使用剩余超募资金投资在建项目的议案》获得审议通过 [4] - 议案二《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》获得审议通过 [4] - 本次会议无被否决议案 [2] 会议合规性与法律意见 - 会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》的规定 [2] - 上海市锦天城律师事务所律师谢静、李允红对本次股东会进行了见证 并出具了法律意见书 [6][8] - 律师认为本次股东会的召集、召开、表决程序及结果合法有效 [6] 议案表决的特别说明 - 本次会议无特别决议议案 也无涉及关联股东需要回避表决的议案 [8] - 两项审议议案均对中小投资者实行了单独计票 [8]