股东会决议情况 - 公司于2025年10月16日召开2025年第四次临时股东会，会议地点为北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层 [3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召集、召开及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》规定 [2] - 出席会议人员包括公司在任董事9人全部出席、在任监事5人全部出席，董事会秘书出席，全体高级管理人员列席 [4] - 本次股东会由北京市金杜律师事务所律师见证，结论意见为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [6] 议案审议结果 - 议案1《关于取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登记手续的议案》审议结果为通过，该议案为特别决议议案，已由出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [3][5] - 议案2《关于修订公司部分治理制度的议案》审议结果为通过，该议案为普通决议议案，已由出席会议股东所持表决权股份总数的过半数通过 [3][5] - 议案2项下包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作规则》等子议案均审议通过 [3][5] - 本次会议无否决议案 [3] 公司治理结构变动 - 公司取消监事会，并相应修订《公司章程》及办理工商变更登记手续 [3] - 范本勇先生因公司治理结构调整申请辞去公司董事职务，其离任不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会正常运作 [8][9] - 公司于2025年10月16日召开职工代表大会，选举范本勇先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会任期届满之日止 [9] - 范本勇先生由原公司第五届董事会非独立董事变更为职工代表董事，董事会构成人员不变，董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [9] 高管人员信息 - 新任职工代表董事范本勇先生出生于1981年，持有公司223,200股股份，占公司总股本比例为0.04% [10] - 范本勇先生现任公司职工代表董事、副总裁，并兼任北京索通新动能科技有限公司总经理、佛山市欣源电子股份有限公司董事长等职务 [10]