股东大会召开情况 - 公司于2025年10月16日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第三次临时股东大会 [2] - 公司全体7名董事、3名监事及董事会秘书均出席了会议 [3] - 本次股东大会由董事长高伟荣先生主持，会议召集、召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得审议通过 [4] - 关于制定及修订部分公司治理制度的共计12项子议案全部获得审议通过，内容涵盖股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理、融资与对外担保、重大投资决策、独立董事制度等关键治理领域 [4][5][6] - 其中，取消监事会并修订《公司章程》等三项议案为特别决议议案 [6] - 本次会议无被否决议案，也无需对中小投资者单独计票或关联股东回避表决的议案 [2][6] 董事变更情况 - 公司非独立董事王朝晖先生因个人原因辞去董事职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，离任后将继续在公司担任其他职务 [8] - 王朝晖先生直接持有公司股份17.40万股，其离任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司正常运作 [9] - 公司于2025年10月13日召开职工代表大会，选举刘永丰先生为第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会届满 [10] - 刘永丰先生加入后，公司董事会中由职工代表担任及兼任高级管理人员的董事总数未超过董事总数的二分之一 [11] 新任董事背景 - 新任职工代表董事刘永丰先生生于1985年8月，拥有湖南农业大学环境工程专业硕士学历，为高级工程师 [14] - 刘永丰先生是长沙市高层次人才，担任湖南有色行业重金属污染治理技术与装备工程技术中心副主任等职务，拥有丰富的行业技术背景，已授权发明专利10项，发表论文8篇，并承担过两项国家重点研发计划 [14] - 刘永丰先生于2013年9月加入公司，历任工程师、技术四部部门经理，现任技术总监，未直接持有公司股份，但通过长沙轩珑环保合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约53,000股 [14][15]