独立董事变更 - 公司独立董事黄娅琴因个人原因辞职，同时辞去提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [2] - 黄娅琴的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前将继续履行职责，其辞职不会影响董事会正常运作及公司日常生产经营 [3] - 公司董事会于2025年10月16日审议通过，提名施计彬为第五届董事会独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，其任职资格尚需上海证券交易所审核无异议 [4] 董事会专门委员会调整 - 公司董事会审议通过调整专门委员会委员的议案，计划在股东会选举施计彬为独立董事后，补选其为提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员 [5][6] - 调整后，战略委员会成员为陶琨（召集人）、周荣忠、伍红；审计委员会成员为伍红（召集人）、施计彬、陶琨；提名委员会成员为施计彬（召集人）、伍红、周荣忠；薪酬与考核委员会成员为伍红（召集人）、施计彬、周荣忠 [6] 独立董事候选人背景 - 独立董事候选人施计彬，男，1983年出生，拥有法学硕士学位，为高级企业合规师及律师，现任上海汇业（南昌）律师事务所主任律师 [8] - 施计彬未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规的任职条件 [8] 续聘会计师事务所 - 公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议 [10][11] - 中审众环2024年末拥有合伙人216人、注册会计师1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人，2024年总收入为217,185.57万元，其中审计业务收入183,471.71万元，证券业务收入58,365.07万元 [14] - 中审众环2024年度上市公司审计客户家数为244家，涉及制造业等多个行业，其中与公司相同行业的上市公司审计客户为7家，2024年审计收费总额为35,961.69万元 [14] 审计项目与费用 - 2025年度审计项目合伙人为朱晓红，签字注册会计师为谢建雄，项目质量控制复核合伙人为钟建兵，上述人员近3年不存在因执业行为受处罚的情形 [17][18] - 公司2025年度审计费用确定为95万元（含税），其中年报审计费用70万元，内控审计费用25万元，总费用与2024年度持平 [19] - 公司董事会审计委员会及董事会均已审议通过续聘中审众环的议案，董事会表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [19][20]