股东大会基本信息 - 会议为皇氏集团2025年第三次临时股东大会 [1] - 会议于2025年10月16日下午14:30至15:30召开 [3] - 会议召开地点为广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [4] - 会议由公司董事会召集，副董事长何海晏先生主持 [4] - 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效 [4] 会议出席情况 - 出席股东及授权代表共312人，代表315名股东，合计持有股份224,409,187股，占公司有表决权股份总数的26.9592% [4] - 其中，参加现场投票的股东及授权代表2人，代表5名股东，持有股份220,094,708股，占总股份的26.4409% [4] - 通过网络投票的股东310人，持有股份4,314,479股，占总股份的0.5183% [4] - 出席中小股东及授权代表共311人，代表311名股东，合计持有股份4,419,479股，占总股份的0.5309% [5] - 其中，参加现场投票的中小股东及授权代表1人，持有股份105,000股，占总股份的0.0126% [5] - 通过网络投票的中小股东310人，持有股份4,314,479股，占总股份的0.5183% [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议 [6] 议案审议与法律意见 - 本次股东大会未出现否决议案的情形 [1] - 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 [2] - 会议审议并通过了相关决议，采用现场与网络投票相结合的方式 [7] - 议案1.00、2.01、2.02为特别表决事项，已获出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [8] - 议案1.00、议案3.00的中小投资者表决情况已单独列示 [8] - 北京市康达律师事务所律师赵垯全、张曹栋出具法律意见，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [8] 备查文件 - 备查文件包括经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 [8] - 备查文件包括经办律师签字的法律意见书 [8]