公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会设置，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [3] - 此次调整是基于《中华人民共和国公司法（2023年修订）》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规的规定 [3] - 公司将同步废止《监事会议事规则》，并修订《公司章程》和《董事会议事规则》 [3] 董事会秘书变更 - 公司董事会秘书翁永华先生近期递交书面辞职报告，辞职后不再担任公司任何职务 [8] - 在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定董事兼财务总监吕敬先生代行董事会秘书职责 [9] - 翁永华先生所负责的工作已妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响 [9] 董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期届满，将选举产生第四届董事会 [32] - 董事会提名陈正明、张春霞、陈凯、吕敬为第四届董事会非独立董事候选人 [33][34] - 董事会提名胡春荣、戴宁、赵鹏飞为第四届董事会独立董事候选人 [35] - 新一届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年 [32][35] 控股股东及关键人员持股情况 - 董事长陈正明直接和间接合计持有公司71,400,000股，占公司总股本的52.81% [40] - 董事张春霞直接持有公司2,100,000股，占公司总股本的1.55% [41] - 总经理陈凯直接和间接合计持有9,252,600股，占公司总股本的6.84% [42][43] - 财务总监兼董事吕敬持有公司30,000股，占公司总股本的0.02% [44] 内部治理制度全面修订 - 公司修订了《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》和《独立董事工作制度》 [13][16][19] - 公司修订了《募集资金管理制度》并制定了《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》 [22][24] - 公司修订了《会计师事务所选聘制度》并制定了一系列其他内部治理制度 [27][30] 股东大会安排 - 公司将于2025年11月5日召开2025年第四次临时股东大会 [50] - 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式 [50] - 会议将审议包括取消监事会、修订《公司章程》及选举新一届董事会在内的多项议案 [54]