公司章程修订核心内容 - 公司于2025年10月发布公司章程修订稿 旨在规范公司组织与行为 完善法人治理结构 加强党的领导 维护各方合法权益 [1] - 此次修订依据《公司法》《证券法》等法律法规 对公司经营宗旨 股份 党组织 股东与股东会 董事与董事会等多方面进行了详细规定 [1] 公司经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨是按照现代企业制度要求 通过股份制组织形式和完善治理结构 推动企业发展 服务国家经济建设与股东 职工利益 [1] - 经营范围涵盖许可项目与一般项目 以市场监督管理部门核准结果为准 [1] 股份与资本结构 - 公司股份采取股票形式 发行遵循公开 公平 公正原则 [1] - 公司目前注册资本为62.63亿元 划分为等额普通股 [1] - 公司可依法增减资本 在特定情形下可收购本公司股份 并对股份转让作出限制 [1] 党组织建设 - 公司设立党委与纪委 党委发挥领导作用 把方向 管大局 保落实 [1] - 党委通过"双向进入 交叉任职"领导体制参与公司治理 [1] 股东与股东会 - 股东会作为公司权力机构 对公司重大事项进行决策 包括董事选举 利润分配 增减资等 [1] - 章程明确了股东权利义务 并规定了股东会的召集 提案 通知 召开 表决和决议等程序 [1] 董事与董事会 - 董事会由9名董事组成 其中外部董事过半 设董事长1人 可设副董事长1人 [2] - 董事会是公司决策机构 行使多项职权 包括制订公司战略 决定经营计划 任免高级管理人员等 [2] - 章程对董事长 董事会会议 董事会秘书与办事机构 独立董事及专门委员会的职责与运作进行了规定 [2] 公司治理与管理 - 高级管理人员由董事会聘任或解聘 对董事会负责 行使生产经营管理等多项职权 [2] - 公司制定了财务会计制度 利润分配政策及审计制度 明确了内部审计与会计师事务所聘任相关事宜 [2] - 公司通过专人 邮件 公告等形式发出通知 并指定特定媒体刊登公告 [2] 公司结构变更与章程修改 - 公司可依法进行合并 分立 增资 减资 解散和清算 [2] - 公司注重职工民主管理与劳动人事制度建设 [2] - 章程修改需符合特定情形 并履行相应程序 [2]