董事会决议核心内容 - 明泰铝业第七届董事会第五次会议于2025年10月17日召开 应参加董事9名 实参加董事9名 会议合法有效 [1] 募投项目资金调整 - 调整原募投项目“汽车、绿色能源用铝产业园项目”一期 调减其募集资金额度 [1] - 保留约3.3亿元募集资金用于原项目后续建设 [1] - 将5.90亿元募集资金调整投向新增募投项目“年产72万吨铝基新材料智能制造项目” [1] - 新增项目由全资子公司河南义瑞新材料科技有限公司实施 [1] - 资金调整基于原项目一期实际投入进展及未来效益考量 [1] - 该议案已通过董事会审计委员会审议 尚需提交公司股东会批准 [1] 募集资金管理 - 拟为新增募投项目在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户 [1] - 将与主承销商、开户银行签署监管协议以规范资金使用和管理 [1] - 董事会授权公司董事长及其指定人员办理相关事宜 [1] 临时股东会安排 - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 [2] - 拟定于2025年11月3日召开临时股东会 [2] - 相关详细公告已在上海证券交易所网站发布 [2]