公司章程修订核心内容 - 山煤国际能源集团股份有限公司于2025年9月对公司章程进行修订，旨在进一步规范公司组织与行为，维护各方合法权益，加强党的全面领导[1] 公司经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨强调坚持党的领导，秉持“以煤为基、以人为本、多元经营、绿色发展”理念，致力于成为具有国际视野和一流价值创造力的大型能源企业集团[1] - 经营范围涉及煤炭开采、洗选、销售，以及新能源、航运、投资等多个领域[1] 股份管理 - 公司已发行股份1,982,456,140股，均为普通股[1] - 股份发行遵循公开、公平、公正原则，公司可依法进行股份增减、回购及转让，但有严格的条件和程序限制[1] - 公司为他人取得股份提供财务资助有明确的额度和决策要求[1] - 股份回购需符合特定情形，并经相应决策程序[1] 股东与股东会 - 股东和股东会章节详细规定了股东的权利与义务、控股股东和实际控制人的行为规范[1] - 股东会作为公司权力机构，对公司重大事项具有决策权，如董事选举、利润分配、重大资产交易等[1] - 规定了股东会的职权、召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序[1] 党的机构设置 - 公司设立党委和纪委，明确了党委的领导作用和职责，包括加强党的政治建设、参与公司重大经营管理事项决策等[2] - 党委会参与决策是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，确保公司发展符合党的路线方针政策[2] 董事与董事会 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[2] - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核、安全生产与环保等专门委员会，各委员会依照章程和董事会授权履行职责[2] - 董事会在公司经营管理中发挥重要作用，负责执行股东会决议，决定公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置等事项[2] - 对董事的任职资格、义务、提名、选举、更换等进行规定[2] 高级管理人员 - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监等，由董事会聘任或解聘，对董事会负责[2] - 总经理主持公司生产经营管理工作，拥有相应职权，并需制订工作细则[2] - 董事会秘书负责公司信息披露、会议筹备等事务，需具备专业知识和资格证书[2] 其他治理与运营规定 - 公司章程还对公司财务会计制度、利润分配、审计、通知和公告、合并分立增资减资、解散清算以及章程修改等方面做出规定，确保公司运营的规范化和制度化[2] - 此次章程修订将有助于山煤国际进一步完善公司治理，提升运营效率，实现可持续发展[2]