本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月7日以电子邮件和电话通知方式发出召开第 七届董事会第五次会议的通知，并于2025年10月17日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行， 会议应参加董事9名，实参加董事9名，出席本次会议董事人数超过董事会成员半数，符合《中华人民共 和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘杰先 生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整原募投项目拟投入募集资金金额、新增募投项目的议案》。 结合公司"汽车、绿色能源用铝产业园项目"一期实际投入进展情况，考虑未来预计产生的效益，经公司 审慎研究，对计划用于"汽车、绿色能源用铝产业园项目"的募集资金额度进行调减，估算保留约3.3亿 元募集资金用于后续建设计划，拟将部分募集资金5.90亿元调整投向新增募投项目用于全资子公司河南 义瑞新材料科技有限公司实施的年产72万吨 ...