董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十八次会议于2025年10月17日以现场与通讯结合方式召开 [2] - 会议通知已于2025年10月10日以电子邮件形式发出 会议由董事长葛炳灶召集并主持 [2] - 应出席董事8名 全部亲自出席 其中4名董事以通讯方式参加 [2] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过关于向银行申请增加不超过13,000万元综合授信额度的议案 投票结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 会议审议通过关于公司为子公司提供担保的议案 投票结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 会议审议通过关于召开2025年第三次临时股东会的议案 定于2025年11月3日召开 [4] 银行授信申请详情 - 公司及下属子公司拟向曲靖市商业银行富源支行申请新增不超过人民币13,000万元的综合授信额度 [16] - 授信品种包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等 授信额度可循环使用 [16] - 授权董事长或指定代理人在授信额度范围内签署相关法律文件 [16] 子公司担保详情 - 公司拟为全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司提供总额度不超过7,000万元的银行融资担保 [8] - 本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为2.53% [8] - 被担保子公司成立于2015年11月30日 注册资本为30,165.00万元 公司持有其100%股权 [10][9] 累计担保情况 - 截至目前 公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为0元 [13] - 公司对子公司累计担保金额为138,500万元 占公司2024年经审计合并报表净资产比例为50.15% [13] - 公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失 [13] 临时股东会安排 - 2025年第三次临时股东会定于2025年11月3日14:30召开 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [20][21] - 股权登记日为2025年10月28日 现场会议地点为公司会议室 [22][26] - 股东登记时间为2025年10月31日上午9:30至11:30 下午13:00至16:30 [28]