公司治理与董事会决议 - 公司第八届董事会第二十二次会议于2025年10月17日以通讯方式召开，应出席董事11人，实际出席并参与表决董事11人 [8] - 董事会审议并通过了《关于2025年第三季度报告的议案》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票 [9][11] - 董事会审议并通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，同意聘任中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交股东会审议 [12][13][14][41] - 董事会审议并通过了《关于公司组织机构名称变更的议案》，同意将公司制冷空调事业部名称变更为环境控制工程事业部 [15][16] 季度报告与业绩说明会 - 公司2025年第三季度报告已于2025年10月18日披露，该报告未经审计 [3][6][20] - 公司定于2025年10月23日10:00-11:00通过网络文字互动方式举行2025年第三季度业绩说明会 [20][21][22] - 业绩说明会出席人员包括董事长兼总经理吴顺勇、独立董事何承厚、财务总监徐旭中、副总经理及董事会秘书杜世武 [23] - 投资者可在2025年10月23日前通过指定网址或微信小程序进行会前提问 [19][24] 审计机构变更 - 公司拟将2025年度审计机构由容诚会计师事务所变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），变更原因为原会计师事务所聘期已满 [27][38] - 中汇会计师事务所2024年度经审计收入总额为101,434万元，其中审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元 [31] - 公司拟支付中汇所2025年度财务审计费用45万元，内部控制审计费用18万元，合计63万元，与2024年度审计费用一致 [37] - 公司原审计机构容诚所累计为公司提供审计服务3年，2024年度出具了标准无保留意见的审计报告 [37]