会议基本情况 - 会议于2025年10月17日在广东省惠州市公司会议室召开 [2] - 会议采用现场与网络相结合的表决方式 由董事长叶晓彬主持 [2] - 会议召集和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 参会人员情况 - 公司在任7名董事中5人出席 董事刘品和独立董事罗中良因工作原因缺席 [3] - 公司在任3名监事中2人出席 监事潘海恒因休假缺席 [3] - 公司副总经理兼董事会秘书李朋及其他高级管理人员出席或列席会议 [3] 议案审议结果 - 全部12项议案均获审议通过 无否决议案 [2][4][5][6] - 议案包括续聘会计师事务所及修订多项公司内部管理制度 [4][5][6] - 第2项关于修订《公司章程》及取消监事会的议案为特别决议议案 获三分之二以上表决权通过 [6] 法律意见 - 本次股东大会由北京观韬（深圳）律师事务所律师罗增进、王慧见证 [7] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [7]