公司治理与章程修订 - 公司计划取消监事会并相应修订《公司章程》 将全文"股东大会"调整为"股东会" 同时调整或删除"监事会"及"监事"相关表述 [1][26] - 根据《公司法》等法规要求 公司拟对多项内部制度进行修订、制定和废止 其中第1-3、6-9、14、16、18-20、23-24项制度尚需提交2025年第二次临时股东大会审议批准 [2][28] - 董事会已授权管理层办理因章程修订引发的工商变更登记及章程备案等事宜 [1] 2025年第二次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年11月3日13点30分召开 会议地点为公司二楼会议室 表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [5][6] - 本次股东大会将审议多项议案 其中议案2为特别决议议案 议案1-3将对中小投资者表决单独计票 [7][8] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会 会议登记时间为2025年10月28日 [11][13] 2025年第三季度经营数据 - 公司按规披露了2025年第三季度主要经营数据 包括主要产品的产量、销量、收入以及主要产品和原材料的价格变动情况 [19][20] - 公司披露了主要原材料的价格变动情况 其中辛醇为酯化工艺环保增塑剂的原料 大豆油为环氧大豆油环保增塑剂的原料 [20] - 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项 以上数据来自公司内部统计 未经审计 [21] 董事会与监事会决议 - 公司第六届董事会第二十二次会议于2025年10月17日召开 全体8名董事出席 审议通过了包括2025年第三季度报告、续聘会计师事务所、取消监事会等在内的共六项议案 [21][22][26][28][30] - 董事会同意续聘立信中联会计师事务所为公司2025年度会计师事务所 审计费用为139.8万元 较2024年度增加29.8万元 [22][43] - 公司第六届监事会第十三次会议同日召开 全体3名监事出席 审议通过了第三季度报告、续聘会计师事务所及取消监事会等议案 [60][61][62][63] 对外担保情况 - 公司为控股子公司连云港嘉澳新能源有限公司提供1亿元连带责任保证担保 用于其向江苏银行借款 期限1年 [48][49][54] - 此次担保在2024年年度股东大会已审议通过的总额不超过112亿元的年度担保计划额度内 无需再次履行审议程序 [50][51] - 截至公告日 公司及下属子公司实际担保总额为51.11亿元 占公司最近一期经审计净资产的401.80% 无逾期担保 [57]